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特大案!虚开发票窝点一锅端,涉31省

时间:2020/01/06来源:赛柏蓝器械阅读:190

来源:赛柏蓝器械

整理:巧克力



虚开发票犯罪团伙,一锅端

 

根据福州新闻网1月3日消息,福州市公安局专案组经侦查研判,近日成功破获一特大虚开医药行业增值税发票案。


共捣毁虚开发票犯罪窝点10个,端掉虚开发票团伙3个,抓获成员25名。

 

据报道,福州市公安局经侦支队去年6月通过联合市税务局开展大数据研判,发现数个涉嫌虚开医药行业增值税发票重大犯罪团伙。

 

经查,2017年以来,犯罪嫌疑人颜某等人与犯罪嫌疑人郑某所控制的代理记账公司互相勾结,注册医疗管理、商务服务、商务咨询等类型的空壳服务公司。

 

空壳公司在没有真实业务往来的情况下,对外共虚开咨询费、市场推广费、广告费等服务业增值税发票19667份。


受票企业涉及全国31个省市自治区,严重侵害了国家医药“两票制”改革的惠民成果。

 

据了解,去年11月14日,专案组展开统一收网行动,共捣毁虚开发票犯罪窝点10个,端掉虚开发票团伙3个,抓获成员25名,缴获电脑、网银u盾、手机、银行卡以及一批公司证章资料、记账凭证等作案工具、书证,冻结其银行账户36个。

 

 

虚开88亿发票

 

除了福州,去年7月30日,国家税务总局武汉市税务局连发28份税务处理决定书,显示有5家广告、管理或咨询公司存在大量虚开增值税发票现象,其中3家公司已查实并公开相关名单,涉及虚开发票的多为药械企业。

 

据赛柏蓝器械统计,5家公司共虚开发票410份,价税合计约3416万。


已查实的3家公司共有122例对下游企业虚开发票的情况,其中74例的下游企业均是药械企业。

 

此外,2019年9月,南通市税务稽查部门通过大数据信息,设计两大数据模型,发现全国12个涉嫌虚开团伙和474户涉案企业,确定涉案金额22.35亿元。

 

2019年7月,泰州税警携手,依托税收大数据技术,循迹追踪,发现跨省虚开团伙,大量注册或收购空壳公司后,从税务机关骗领增值税专用发票和普通发票。

 

在无真实业务的情况下,共向下游广东、江苏、安徽、江西等十余个省市的500余户企业虚开增值税发票近6000份,涉案金额超过5亿元。

 

2019年4月,上海税警联合,利用大数据分析系统,“云端战法”等手段,一举破获了“2·12”特大虚开增值税发票团伙案,涉案金额逾88亿元。

 

 

两票制查账,砍代理商

 

七八级经销商过票走票,抬高价格,“洗”去不合规销售费用的做法,越来越难行得通了。

 

有业内人士分析,器械行业七票、八票的时候,监管部门很难去查,过票经销商数量太多,每个过票金额又不大,一级一级去查不大现实。

 

但是现在多地区实行耗材两票制,没有多级过票,对不合规销售费用的处理就落到了器械生产商身上,开始高开,因此监管部门不用多查经销商,直接“集中火力”对准生产商即可。

 

2019年6月4日,财政部发布加急文件《财政部关于开展2019年度医药行业会计信息质量检查工作的通知》财监〔2019〕18号,选取77户医药企业开展会计信息质量检查。

 

上述通知显示,为核实医药企业销售费用的真实性、合规性,各监管局、财政厅(局)应对医药销售环节开展“穿透式”监管,延伸检查关联方企业和相关销售、代理、广告、咨询等机构,必要时可延伸检查医疗机构。

 

此外,有业内人士分析,两票制的真正目的或许不是减少流通环节降低价格,因为两票制下生产企业高开,税务成本会增加。

 

同时,之前有多级经销商以较低税务成本取得的营销推广费用,在转到器械生产厂商后,也会增加税务成本。

 

税负最终还是会转移到医院和患者端,所以部分产品的价格没有明显下降,两票制目的或许还是为了集中监管,穿透查账。

 

在这种情况下,有业内观点认为,械企费用不合理被查的,被处罚的,后期处理必将更加严谨,大量 CSO将被甲方取消合作。

 

同时,乙方在费用支付停滞及关联审查期间,业务也将停滞,会倒推影响一线推广业务模式的改变。

 

有药械代表曾判断,以后可能都要变成企业的代表了,工资可能以奖金形式发放,总之,一线的营销推广,要在企业可控范围之内,现在买发票抵佣金行不通了,如果不接受,就要面临被砍的风险。


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